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阿塞拜疆银行家的100万英镑钻石戒指在“脏钱”调查中被查获

2019-11-16 点击次数 :160次

警方查获了一枚价值超过100万英镑的卡地亚钻石戒指,该戒指是由一名被判入狱的阿塞拜疆银行家在哈罗德百货公司购买的,这是的最新举动。

周一,一名地区法官判决没收了价值1,190,000英镑的增值税,加上Jahangir Hajiyev于2011年在伦敦骑士桥的百货商店获得的增值税。国家犯罪署(NCA)从高端珠宝商那里查获戒指,它被用于修理。

该戒指被认为是为哈吉耶夫的妻子Zamira Hajiyeva购买的,Zamira Hajiyeva是NCA第一个无法解释的财富秩序(UWO)的主体。 哈吉耶娃拒绝要求解释她非凡财富的来源。 如果她继续未能透露她的财产来源,法院可以抓住她的财产,包括骑士桥的1150万英镑的五居室住宅和阿斯科特的一个价值1050万英镑的高尔夫乡村俱乐部。

去年在高等法院透露,哈吉耶娃的主要住所距离哈罗德百货公司大门不到100码,十多年来在那里花费了16,309,077.87英镑。 NCA表示,她使用她丈夫银行发行的35张信用卡来为商店的消费狂欢提供资金。

法院还听说她可以使用价值4200万美元(3300万英镑)的湾流G550喷气式飞机,并在酒窖里放置了一些世界上最贵的瓶子。

根据2017年“刑事法律法”引入的“上市资产”条款,扣押了8.9克拉的卡地亚钻石戒指.NCA表示:“购买珠宝的资金来源需要进一步调查。”

11月,NCA在伦敦市中心的佳士得拍卖行拍卖价值40万英镑的Hajiyeva珠宝,在那里他们被Hajiyeva的女儿Leyla Mahmudova所重视。 该机构表示,用于购买珠宝的资金来源,包括价值12万英镑的宝诗龙蓝宝石和红宝石项链,“需要进一步调查”。

NCA声称,哈吉耶娃被阿塞拜疆当局通缉,以避免调查其丈夫前银行的欺诈行为。 她是当局声称被贾汉吉尔用来从国外取钱的几个家庭成员之一。

该家庭否认了这些指控。 10月,哈吉耶娃的律师说:“高等法院维持授予ZUira Hajiyeva [UWO]的决定不会也不应被视为暗示任何不法行为,无论是她本人还是她丈夫的行为。 NCA的案例是,UWO是调查程序的一部分,而不是刑事程序,并且不涉及任何刑事犯罪的发现。“

(责任编辑:卫斯理)
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